El contador Benjamin Leigh Carter acusado de defraudar a los clientes de contabilidad para financiar la adicción al juego
En la foto: contador acusado de estafar $ 26 millones para financiar su lujoso estilo de vida, mientras se revelan sus vínculos con el inframundo y la compañía cervecera de una estrella de NRL
- Contador Ben Carter acusado de defraudar 26 millones de dólares
- La policía alega que Carter tiene vínculos con la red criminal Alameddine
- También fue un hombre clave de dinero para la compañía de cerveza Drink West.
- No hay ninguna sugerencia de que Drink West o cualquiera de sus inversores estén involucrados en alguna irregularidad.
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Un contador acusado de defraudar a los clientes con $ 26 millones para financiar una adicción al juego supuestamente tiene vínculos con el inframundo y es un hombre de dinero clave para una compañía de cerveza propiedad en parte de estrellas deportivas australianas.
La policía alega que el contador de altos vuelos Ben Carter estafó al menos a ocho clientes por $ 26 millones para financiar su adicción y estilo de vida lujoso.
La policía también cree que Carter tiene vínculos con la red del crimen organizado Alameddine.
Carter también es un hombre de dinero detrás de la marca de cerveza Drink West, copropiedad de la estrella de NRL Nathan Cleary y el luchador de UFC Tai Tuivasa, junto con otros inversores.
Él y su pareja Amy Steele (en la foto juntos) fueron arrestados el martes.
El contador Ben Carter (en la foto), quien según la policía tiene vínculos con el sindicato del crimen Alameddine y era un hombre de dinero para la cerveza de celebridades Drink West, está acusado de estafar a los clientes de millones.
Su firma de contabilidad, con sede en Penrith, en el oeste de Sydney, figura en los documentos ASIC para Drink West.
Se entiende que en un momento Carter fue el director ejecutivo de la compañía, pero no hay indicios de ningún conocimiento del presunto fraude financiero por parte de las estrellas del deporte o cualquier persona involucrada en Drink West.
En junio, el Escuadrón Raptor de la Policía de Nueva Gales del Sur junto con la Junta de Profesionales Fiscales iniciaron una investigación sobre la oficina de Asesoramiento Fiscal de Carter en Penrith.
El martes por la mañana, los oficiales arrestaron a Carter en su casa en Silverdale, acusándolo de defraudar a al menos ocho clientes con $26 millones.
La policía también arrestó a su recepcionista y socia de 25 años, Amy Steele, en un negocio en Penrith poco tiempo después.
Se entiende que en un momento Carter fue el director financiero de Drink West, una compañía copropiedad de la estrella de NRL Nathan Cleary y el luchador de UFC y favorito de los fanáticos Tai Tuivasa junto con otros inversores (LR- Nathan Cleary, Tai Tuivasa y Tyson Pedro)
Un contador es acusado de defraudar a al menos ocho clientes por $ 26 millones
Una búsqueda en la casa y el negocio de Carter condujo a la incautación de dispositivos electrónicos, discos duros y documentos, así como una pequeña cantidad de un polvo blanco que se cree que es cocaína.
Las redes sociales revelan que la pareja está esperando un hijo, con una imagen de revelación de género cargada en las redes sociales el mes pasado.
La policía alegará que Steele intentó ocultar la actividad fraudulenta de Carter.
Una búsqueda en la casa y el negocio de Carter condujo a la incautación de dispositivos electrónicos, discos duros y documentos, así como una pequeña cantidad de un polvo blanco que se cree que es cocaína.
Carter está acusado de 16 delitos, incluidos 14 cargos de obtener deshonestamente una ventaja financiera mediante el engaño, comerciar a sabiendas con el producto del delito y poseer una droga prohibida.
Se le negó la libertad bajo fianza y regresará a la corte local de Penrith el miércoles.
Steele está acusado de manejar imprudentemente el producto del crimen, más de $5000.
Se le concedió una fianza condicional y comparecerá ante el Tribunal Local de Penrith el 27 de julio.
Las investigaciones continúan.
Las redes sociales revelan que la pareja está esperando un hijo, con una imagen de revelación de género cargada en las redes sociales el mes pasado (en la foto)
